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エキスパートシステムを使用して、取引禁止対象者と取引を行うリスクを軽減
ソリューション概要
取引量が増えると、取引禁止対象者と取引を行うリスクと可能性も高まります。 取引禁止対象者・企業と取引を行い、取引禁止の規制に違反すると、法的制裁を受ける可能性があります。しかし取引禁止対象やその規制を主導で管理、特定したり、古い情報の検索機能を使用したりすることは手間がかかるのみならず、ビジネスリスクが伴います。
ONESOURCE Denied Party Screening（DPS）を使用すると、国際的な取引禁止対象拒否者リストのスクリーニングプロセスを自動化できます。 このソリューションは、既存のERP、CRM、およびSRMと統合して、顧客またはサプライヤーの追加または変更を伴うスクリーニングプロセスを自動的に行い、時間のかかるプロセスを短縮できます。約300に及ぶ専門家の情報知識を利用し、60以上の言語で240か国をカバーしています。
取引禁止対象の管理を強化するために、ダウジョーンズリスク＆コンプライアンスからの制裁所有権調査データも入手できます。
ONESOURCEを導入して一貫した取引禁止対象者スクリーニングプロセスを自動化
輸出制裁違反、罰則、および輸出特権の喪失を回避し、コンプライアンスを最大限に高める
シームレスなオンライン統合、主要なERP / CRM / SRMを備えたプラグイン、以前に選別されたパートナーの定期的な再チェック
ボタンをクリックするだけで、ドキュメントを正確に記録し、包括的な監査証跡を取得
取引禁止対象の管理を強化
自動スクリーニングプロセス
外国企業との取引における管理を自動化
取引禁止対象者リストは24時間365日の自動更新を行い、100,000以上のソース先からの大規模なグローバルメディア調査を実施
外国企業との取引における管理の自動化、米国国務省、商務省、およびその他の世界的な機関の管理要件に適合し、スクリーニング結果の監査証跡を取得
様々な音声学的一致アルゴリズムに基づいて自動的に選別。、スペルミスであっても正確に判断
規制法を遵守し、350を超えるグローバルリストからの情報に基づいた意思決定を行い、取引禁止もしくは制限された個人、企業、および禁輸国を監視する多言語アナリストが収集と精選したデータ