KYC 検証・顧客スクリーニング用プラットフォーム
LSEG World-Check One
デューデリジェンス・プロセスを簡素化、高速化し、より迅速でインテリジェントな是正処置を支援します。World-Check One では、当社のスクリーニング専門ソフトウェアと独自の World-Check のデータが統合されています。
LSEG World-Check One が選ばれる理由
World-Check One (ワールドチェック・ワン) は、金融犯罪、贈収賄、汚職対策におけるデューデリジェンス要件に対応するために開発されたスクリーニング・プラットフォームです。
LSEG World-Check のデータと組み合わせた次世代型自動スクリーニング・ソフトウェアにより、顧客本人確認 (KYC) の検証とサードパーティ・スクリーニングにおいて的を絞ったアプローチを行うことができます。
World-Check One の専用ソフトウェアを利用して、マネーロンダリング対策 (AML) およびテロ資金供与対策 (CFT) に関連する規制上の義務の遵守を迅速化、簡素化します。これにより、重要な公的地位を有する人物 (PEPs)、および重要危険人物や組織の詳細なスクリーニングとモニタリングが可能になります。
強力なカスタマイズおよびコントロール、そしてシングルユーザーから大規模チームまで対応した、さまざまな時間短縮機能により、スクリーニング・プロセスを効率化できます。統合された World-Check One プラットフォームはよりシンプルでインテリジェントな是正処置を実現します。
内容と特長
World-Check One のメリット
パワフルなカスタマイズ・レベルと強化されたフィルタリング・テクノロジーにより、最も重要な情報にフォーカスできます。
単一ソリューションによる複数リストのスクリーニング
Watchlist Screening により効率性を向上させることができます。World-Check では、社内リストや公開されているサードパーティのリストを、単一ワークフローでアップロード、管理できます。
当社の品質と堅牢性に優れた管理体制とインフラストラクチャーにより、お客様のグローバル KYC デューデリジェンスへの対応を支援し、ベストプラクティスを提供することをお約束します。
オプトイン機能により、IHS Maritime および World-Check のデータでスクリーニングすることで、制裁または禁輸措置の対象となった船舶の潜在的なリスクを明らかにすることができます。
関連性のあるメディア・コンテンツを絞り込む
インテリジェント検索、ユニークなタクソノミー、機械学習アルゴリズムを使用した Media Check により、関連メディア・コンテンツを特定します。
最初に企業の最終受益者 (UBO) を特定し、次にそれらをスクリーニングするという 2 段階のプロセスを単一のプラットフォームで実行することで、ワークフローの最適化を図ります。
製品画面
World-Check One の画面
効率的なスクリーニング
API を利用して、大量の情報や高度な機能を既存のワークフローや社内システムに統合するなどのプロセスを合理化できます。
二次的マッチング
World-Check の複数の二次識別子と、設定可能な名前照合アルゴリズムおよびフィルタリング技術を組み合わせることで、誤検出を最小限に抑えます。
ゼロ・フットプリント・スクリーニング
スクリーニング時に、システムのトラッキング、継続的スクリーニング、バッチのアップロード、監査証跡の機能をオフにすることで、このような活動記録を永続的に残さないようにすることができます。
受賞歴
LSEG の主な受賞例
RegTech Insight Awards 2023 Europe
Best Solution for Sanctions Management
Regulation Asia Awards for Excellence
Best PEPs, Sanctions & Name Screening Solution 2023
Best Solutions PEPs, Sanctions & Name Screening 2022
Best AML/CTF Compliance Solution 2019
Best Anti-Money Laundering Solution 2018
RegTech Insight Awards 2022 Europe
Best Solution for Sanctions Management
RegTech Insight Awards 2022 USA
Best KYC Data Solution
Central Banking FinTech RegTech Global Awards
Best Anti-Money Laundering Technology Provider in 2018
Asia Risk Awards
Technology Development of the Year in 2014
Wealth Briefing Asia Award
Best Risk Management Technology Award in 2015
GRC 20/20 Award
Award for third-party management in 2015
データを活用する
その他のデータ活用方法
Data File
World-Check のデータを、顧客デューデリジェンス、顧客スクリーニング、決済スクリーニングを実行するサードパーティまたは独自のワークフロー・ソリューションに統合できます。
API
当社のデータ、マッチング機能、その他の高度な機能を既存のワークフローや社内システムに統合し、オンボーディング、顧客の本人確認 (KYC)、サードパーティ・リスク・デューデリジェンスのスクリーニング・プロセスを効率化できます。
お問い合わせ
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