顧客確認

World-Check

信頼性の高い正確なリスク・インテリジェンス・ソースにより、AML、KYC、サード・パーティー・リスクのコンプライアンスに対する規制義務への対応が可能になります。

Computer screen

専門家によるリサーチとコンテンツ・セット

リサーチ・プロセス
リスク・インテリジェンスは、公開情報から取得して、重複を排除し、プロフィール別に構成して、関係やつながりがある場合には関連付けられています。その結果、プロフィールには、公的なリストには記載されていない、関連組織との関係やつながりが示されています。
コンテンツの拡張・追加
より広範囲の KYC 調査のためのコンテンツを追加することができます。これらの第三者提供コンテンツは、お客様の便宜上含まれていますが、トムソン・ロイターのコンテンツとは関係がなく、サービスの利用には別途、使用条件・免責条項が適用される場合があります。
イラン経済利益 (IEI)
すべての顧客、パートナー、従業員および取引のスクリーニングを実行し、潜在的な対イラン制裁リスクを特定することができます。専門家によるイランの Enhanced Due Diligence レポートが使用されます。
制裁セット
支払処理のコンプライアンスを確保するため、自動コンプライアンス・スクリーニング・プロセスの一環として使用することを目的としています。時間的制約のある送金のスクリーニングを実行し、迅速に金融取引を行うグローバル組織に、信頼性の高い短時間のスクリーニングを可能にする最新の制裁情報を提供します。
米国 SAM
米国の入札管理システム、System for Award Management (SAM) は、調達データベースを統合するための米国政府の取り組みで、除外対象者や制限対象者のリストが含まれています。SAM には、米国政府との取引を制限または禁止された組織や事業体が含まれています。
Country Risk Ranking 情報
240 以上の国と地域に関する詳細なリスクベースの情報です。これらの情報は、特定の国に関するもので、その法域に所在する特定のレポート対象者に関するものではありません。
IHS 海洋船舶データ
船舶の識別情報、所在地、所有構造を明らかにします。とりわけ、100 GT 以上のすべての自航式海洋商船の過去の船舶名、現在および過去の所有構造などの詳細情報が、船舶の分類にかかわらず、含まれています。
レポート対象者
すべてのレポート対象者は、World-Check に連絡し、自身に関して保持されているデータのコピーを要求し、適切な場合には更新または訂正の検討を当社に要求する権利を有しています。

詳細のお問合せ

送信前に必須項目を全てご記入ください。

トムソン・ロイターは、当社が主催/共催、または出展/協賛するイベントのご案内、当社が提供する商品・サービスに関するご案内など各種情報のご提供、及び当社営業部門、マーケティングサービス会社からのご連絡などを目的として、取得した個人情報を利用させていただくことがあります。当社は、ご提供いただいた個人情報を、法令に基づく命令などを除いて、あらかじめお客様の同意を得ずに第三者に提供することはありません。ただし、上記利用目的の範囲においてお客様の個人情報を弊社と個人情報取扱いについて契約のある委託業者が閲覧することがございます。 プライバシー・ステートメントの詳細につきましては、以下のリンクをご確認いただきますようお願いいたします。

プライバシー・ステートメント