デューデリジェンスのリスク・インテリジェンス・データ – KYC

World-Check

信頼性の高い正確なリスク・インテリジェンス・ソースにより、AML、KYC、サード・パーティー・リスクのコンプライアンスに対する規制義務への対応が可能になります。

Airline tycoon Richard Branson (L) and former U.S. vice-president Al Gore hold a globe in central London February 9, 2007.
REUTERS/Kieran Doherty
World-Check データベースに自身のデータが含まれているかどうか確認を希望する場合は、World-Check のプライバシー・ステートメントに従って確認することができます。

金融犯罪に関するスクリーニングが必要な理由

金融犯罪に関する法律の核心は、不正行為を意図する者に対して、マネーロンダリングや不正取引のために銀行や事業会社を利用させないことです。

犯罪者の手口はますます巧妙になっており、取引関係の透明性に対するニーズはこれまで以上に重要視されています。世界全体での金融犯罪に対抗する取り組みにおいて、銀行や事業会社等は、犯罪者によるマネーロンダリングや腐敗行為に自身が利用されないよう対策を講じなくてはなりません。 

World-Check は、デューデリジェンス義務を履行するためのツールを提供します。このデューデリジェンス義務には、顧客確認、マネーロンダリング対策およびテロ資金供与対策に関する法律の要件が含まれます。また、贈収賄や汚職の防止に関して、顧客やカウンターパーティに対するデューデリジェンスとスクリーニングを履行することも含まれます。

私たちは皆、何らかの形のデューデリジェンスやスクリーニングの対象となりえます。例えば、銀行口座を開設する場合、弁護士に相談する場合、多国籍組織とビジネス関係を構築する場合などです。その目的は、全関係者の安全を保障することと、ビジネスにおける透明性と安全性を促進することです。

World-Check は世界中の金融犯罪と戦うために尽力します (英語)

World-Check は、金融犯罪と戦う企業にとってどのように役立つのか?

World-Check は、世界の主要な銀行、金融機関、事業会社、法執行機関、政府、情報機関によるリスク・スクリーニングを国内、地域内や世界で支援してきました。 

 

「規制が厳しくなるほど、また KYC やデューデリジェンスに対するニーズが高まるほど、業界には企業が参入してきます。しかし、今日に至るまで、トムソン・ロイターが提供する商品・サービスは依然として業界をリードし続けています。」

Equinoxe Alternative Investment Services 社、取締役兼北米・バミューダ地域責任者、Rod White 氏

 

当社は、トータルで 60 以上の現地言語に対応可能な数百人の熟練したリサーチ・アナリストを全世界に配備し、できる限り広範にわたる金融犯罪関連データを提供しています。

当社のデータは、公知の情報源に基づいています。これらの情報は信頼できるソースから成る広範なネットワークから収集されています。ソースには以下が含まれます。

  • 600 以上の制裁リスト、監視リスト、規制リスト、法執行機関リスト
  • 国内外の政府の記録
  • 国別のデータ・ソース
  • 国際的な電子・物理メディアの検索による否定的情報の検出
  • 英語および外国語のデータ・ソース
  • 関連業界ソース

データには、専用のスクリーニング・プラットフォーム、API、選定されたパートナーのソフトウェアを通してアクセスできます。

データ・プライバシーの重視

当社のリスク・インテリジェンス・データは、厳格なデータ・プライバシー・ポリシーに従い、責任ある方法により妥当な範囲で収集、保管および監視されています。

World-Check の購読をお申し込みいただくと、法規制上の要件を満たすために、または金融犯罪撲滅に向けたリスク管理のために実施するデューデリジェンスなどのスクリーニングに必要な情報を利用できます。

トムソン・ロイターでは、民間部門や公的部門において正当な目的で使用する場合に限り、購読者に対して個人データを提供しています。 

金融犯罪の撲滅を目指して

トムソン・ロイターは、世界中の金融犯罪と戦う企業の支援に尽力しています。当社は信頼あるグローバル・ブランドとして、信頼性が高く正確なリスク・インテリジェンスを提供します。企業が取引相手を選択する際に、十分な情報に基づく意思決定を行うことができるよう支援しています。当社は金融犯罪リスクを特定するプロセスに積極的に関与し、安全なビジネス環境を実現するための重要な役割を担っています。

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