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コンプライアンスインサイト

マネーロンダリング対策

知っておくべきマネーロンダリング対策の最新情報

トムソン・ロイター最新レポート

今知っておくべきアジアのアンチマネーロンダリング

アジア太平洋地域におけるマネーロンダリングのリスクとの闘いにおいて、専門家が行動に移すことの重要性を強調しています。本コンプライアンスインサイトでは中東・アフリカ地域のアンチマネーロンダリングにスポットライトを当て、規制の抜け穴、金融犯罪を示す兆候、執行のきっかけを浮き彫りにします。

本インサイトレポートでは下記を取り上げます。

  • 中国、香港の規制当局が暗号通貨の執行とコンプライアンス負担のための土台を構築  
  • 国際監視機関が日本にマネーロンダリング対策の強化を要請
  • UAEとサウジアラビア、AML/CFT監視で協力関係を強化
  • シンガポールの中央銀行、AML/CFT推進のためにテクノロジー主導のプラットフォームを立ち上げ

なぜ企業は危険信号に注意を払う必要があるのか、信頼できる知識とトレーニングコースでどのようにリスクを回避することができるのか、是非レポートより最新情報をご覧ください。

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