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コンプライアンスeラーニング

マネー・ロンダリング防止コース

金融犯罪に真正面から取り組む 

マネーロンダリングは、テロリストの資金調達やその他のグローバル犯罪の温床となる可能性があり、マネー・ロンダリング防止(AML)研修の必要性が高まっています。トムソン・ロイターのAMLコースはマネー・ロンダリングのプロセスと、それを規制する法律を紹介します。金融サービス業界のすべてのレベルのスタッフに適しています。法規制の違いに応じて、地域別のコースも用意されています。

トムソン・ロイターのマネー・ロンダリング防止コースの特長

最新のコンプライアンス研修を24時間365日実施

400以上のカスタマイズ可能なコースを40以上の言語で提供

2500以上の規制・法律関連資料

コースの目的

  • マネーロンダリングやテロ資金調達のために利用する方法を特定する
  • リスクベースのデューデリジェンス手順の重要性を説明する
  • 金融制裁の目的とその実施方法を説明する
  • 疑わしい行動を特定し、懸念を上層部に報告する方法を学ぶ

コーストピック

  • カスタマー・デュー・ディリジェンス 
  • 金融制裁  
  • 従業員の役割と責任 
  • 国内法と規制
  • 疑惑の報告