コンプライアンスラーニング
マネー・ロンダリング防止コース
マネーロンダリング防止コース
マネーロンダリングは、テロリストの資金調達やその他のグローバル犯罪の温床となる可能性があり、マネー・ロンダリング防止(AML)研修の必要性が高まっています。トムソン・ロイターのAMLコースはマネー・ロンダリングのプロセスと、それを規制する法律を紹介します。金融サービス業界のすべてのレベルのスタッフに適しています。法規制の違いに応じて、地域別のコースも用意されています。
コースの特徴
トレーニングコースはコンプライアンスラーニングの専門家によって設計され、取り扱う各種規制情報はグローバルに網羅されています
停止、一時停止、中断したところから再開可能
デジタルとゲーム化で学びを促進
評価ベースのラーニングコース
ガバナンス、リスク、コンプライアンスに関するあらゆるトピックについて、お客様の仕様に合わせたコースをカスタマイズ可能
いつでもどこでも、すぐに講座にアクセス可能。AppleやAndroidの端末、モバイルやタブレットでコースにアクセスできます。オフラインで受講したコースは、オンラインに戻ると進捗が記録され、同期されます。
コースの詳細
マネーロンダリング防止
本コースでは行動規範の主要な原則を、実際の事例を用いて学びます。各トピックを深く掘り下げて解説し、ゲームを通じて効果を測定します。
ユーザーエクスペリエンス
コースはインタラクティブで興味深く、AIを活用した学習体験を提供しています。身近で魅力的なものとなるよう設計されています
Our mコースはインタラクティブで興味深く、AIを活用した学習体験を提供しています。身近で魅力的なものとなるよう設計されていますodules are interactive, educating employees on the process of money laundering criminal businesses use to disguise the true origin and ownership of illegal cash through gamification.
学習の目的
- マネーロンダリングやテロ資金調達のために利用する方法を特定する
- リスクベースのデューデリジェンス手順の重要性を説明する
- 金融制裁の目的とその実施方法を説明する
- 疑わしい行動を特定し、懸念を上層部に報告する方法を学ぶ
モジュール方式
15-45 minute modules enabling bite sized learning.
