コンプライアンスラーニング

マネー・ロンダリング防止コース

マネー・ロンダリング防止コースで企業のコンプライアンス文化を構築し、深刻な財務リスクと風評リスクの回避をサポート

マネーロンダリング防止コース

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マネーロンダリング防止コース概要

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マネーロンダリングは、テロリストの資金調達やその他のグローバル犯罪の温床となる可能性があり、マネー・ロンダリング防止(AML)研修の必要性が高まっています。トムソン・ロイターのAMLコースはマネー・ロンダリングのプロセスと、それを規制する法律を紹介します。金融サービス業界のすべてのレベルのスタッフに適しています。法規制の違いに応じて、地域別のコースも用意されています。

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コースの特徴

トレーニングコースはコンプライアンスラーニングの専門家によって設計され、取り扱う各種規制情報はグローバルに網羅されています

希望のタイミングで

停止、一時停止、中断したところから再開可能

学びの促進

デジタルとゲーム化で学びを促進

評価

評価ベースのラーニングコース

カスタマイズ可能

ガバナンス、リスク、コンプライアンスに関するあらゆるトピックについて、お客様の仕様に合わせたコースをカスタマイズ可能

モバイル対応

いつでもどこでも、すぐに講座にアクセス可能。AppleやAndroidの端末、モバイルやタブレットでコースにアクセスできます。オフラインで受講したコースは、オンラインに戻ると進捗が記録され、同期されます。

コースへのアクセス性

アクセス性とはプラットフォームや学習コースをより多くの人が使えるようにすることです。身体的・認知的な障害の有無にかかわらず、ユーザーにとって包括的な体験を保証することです。トムソン・ロイターはデジタルアクセス性とアクセス可能な学習コースをご提供しています。

コースの詳細

マネーロンダリング防止

本コースでは行動規範の主要な原則を、実際の事例を用いて学びます。各トピックを深く掘り下げて解説し、ゲームを通じて効果を測定します。


ユーザーエクスペリエンス

コースはインタラクティブで興味深く、AIを活用した学習体験を提供しています。身近で魅力的なものとなるよう設計されています

Our mコースはインタラクティブで興味深く、AIを活用した学習体験を提供しています。身近で魅力的なものとなるよう設計されていますodules are interactive, educating employees on the process of money laundering criminal businesses use to disguise the true origin and ownership of illegal cash through gamification.


学習の目的

  • マネーロンダリングやテロ資金調達のために利用する方法を特定する
  • リスクベースのデューデリジェンス手順の重要性を説明する
  • 金融制裁の目的とその実施方法を説明する
  • 疑わしい行動を特定し、懸念を上層部に報告する方法を学ぶ

モジュール方式

15-45 minute modules enabling bite sized learning.

コンプライアンスの主要テーマ

アンチマネーロンダリング

データプライバシー・サイバーセキュリティ


贈収賄・腐敗行為防止

差別とハラスメント

コンプライアンスコースリスト

アンチマネーロンダリング、贈収賄・腐敗防止、行動規範、情報セキュリティ、サイバーリスクなど、人気の高いオンラインコースをご覧ください

レギュラトリーインテリジェンス

トムソン・ロイターのレギュラトリーインテリジェンスソリューションは絶えず変化する規制の状況に対応するお手伝いを致します

コンプライアンスラーニング

企業全体のコンプライアンスを推進し、従業員の意識を高め、コンプライアンスリスクの軽減につながるうえ、事務局の負担も軽減できます